Specialist, Anti Money Laundering
At AIA we’ve started an exciting movement to create a healthier, more sustainable future for everyone.
It’s about finding new ways to not only better people's lives, but to better the communities and environments we live in. Encompassing our ambition of helping a billion people live Healthier, Longer, Better Lives by 2030.
And to get there, we need ambitious people who believe in playing an important part in shaping that future. People seeking unmatched career and personal growth opportunities, who are driven to work with, and learn from some of the most inspiring and supportive leaders in the business.
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About the Role
Responsible for developing and implementing processes and controls to ensure compliance with rules and regulations that prevent financial crime工作职责
1、反洗钱治理框架
- 通过定期召集会议、准备议程、协调整合汇报材料支持分公司反洗钱委员会的工作，以确保反洗钱委员会的职责适当履行。牵头、组织分公司反洗钱委员会会议，并妥善保存记录、统筹推进会议跟进事项。
- 协调、监督分公司及其下辖分支机构（如有）有效落实和实施友邦人寿洗钱恐怖融资风险管理政策、反洗钱管理办法、操作规程等。
- 有效解读本地监管要求/需求，及时向上级机构合规部反馈汇报，牵头、指导、确保本机构及下辖机构（如有）满足监管要求。
- 遵照当地监管要求、通知、文件等管理部署完成相应工作，按当地监管要求及时向监管上报反洗钱工作报告、完成反洗钱内控制度报备等。
- 指导、监督分公司和下辖分支机构（如有）根据友邦人寿反洗钱政策和系列管理办法制定、完善分公司反洗钱控制流程、操作流程等，并提供培训。
- 监督管理下辖机构（如有）的反洗钱领导小组会议的定期举办、运作和成效
2、反洗钱日常工作
- 指导业务、职能部门有效落实反洗钱义务和控制流程，包括不限于客户尽职调查、客户信息及交易记录保存/档案管理、客户风险等级划分/评估及持续评估、高风险客户的强化尽职调查、客户风险等级划分的定期审核、名单筛查和预警处理、大额及可疑交易的识别上报、系统监测预警的排查和复核、可疑交易预警复审调查分析和报告等。
- 执行对分公司和中心支公司/支公司等下辖分支机构（如有）层面的反洗钱合规检查，识别、评估和监控洗钱/恐怖融资的风险和问题，提出相关反洗钱控制的整改或改进建议，及时向分公司合规部负责人报告检查结果，监督整改措施有效、及时完成。
- 有效完成当地监管的要求，包括不限于反洗钱调查、调研、开展洗钱风险自评估等，及时提交、报备当地监管要求的的反洗钱制度、信息、材料、洗钱风险自评估报告等。
- 组织开展分公司和下辖机构（如有）反洗钱培训和宣传活动，以不断提高员工履职意识、经验和工作技能。
- 根据当地监管要求、总公司及上级机构合规部的指示，为CRS和FATCA合规报告和年度认证等工作提供支持。
- 其他监管定义的反洗钱相关的职责。
任职要求：
- 本科及以上学历。
- 对保险业务或金融服务业有深入了解。
- 5年以上工作经验，其中至少3年金融行业工作经验且至少2年反洗钱工作经验。有全职金融犯罪合规（如反洗钱和制裁）工作经验者优先。
- 较强的团队合作、跨部门沟通和协调能力。
- 在快节奏高压力的环境中适应良好。
- 较强的中英文沟通能力（口头和书面）。
- 国际公认反洗钱师资格认证（CAMS）优先。
Build a career with us as we help our customers and the community live Healthier, Longer, Better Lives.
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