ASOCIADO PLD
Confirmed on the employer's own hiring board on Oct 23, 2026. First seen by Alion on Oct 22, 2026. BBVA scores B on the Alion truth index.
Fecha límite para apuntarse:
2026-10-29¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Objetivos del rol
- Obtener y validar información AML.
- Analizar transacciones y patrones sospechosos.
- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
- Dar soporte a investigadores territoriales.
- Coordinarse con áreas internas.
- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit
Campo / conocimiento especializado
- Conceptos AML/CFT.
- Investigación financiera.
- Tipologías y señales de alerta.
- Análisis de perfiles transaccionales.
- Inteligencia e investigación corporativa.
- Análisis de vínculos.
- Fuentes abiertas.
- Sistemas de monitoreo y bases financieras.
- Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit
Formación requerida
- Economía / Finanzas.
- Administración.
- Criminología.
- Derecho.
- Contaduría.
- Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
- Seguridad o similares. Intelligence Unit
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.