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Know Your Customer).\nCollaborerai alla raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione e profilazione della clientela.\nAffiancherai il team nelle attività di controllo e aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati relativi ai clienti.\nSupporterai le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD) secondo le procedure e la normativa vigente.\nParteciperai all'esecuzione di controlli AML attraverso strumenti dedicati per lo screening di soggetti, liste sanzionatorie, PEP (Politically Exposed Persons) e adverse media.\nCollaborerai nella gestione delle richieste documentali e delle attività di remediation e aggiornamento periodico delle posizioni clienti.\nSupporterai l'analisi e il monitoraggio delle attività operative attraverso reportistica e strumenti di controllo.\nContribuirai alla corretta archiviazione e tracciatura delle lavorazioni nel rispetto delle procedure interne e degli standard qualitativi richiesti.\nCollaborerai con i team Compliance, Operations e Project Management, acquisendo una visione completa dei processi AML applicati ai principali operatori del settore finanziario.\nAttraverso un percorso di affiancamento strutturato, svilupperai competenze operative e normative spendibili nell'ambito dell'Antiriciclaggio, della Compliance e del Financial Crime Prevention.\nChi sei\nSei un/a laureando/a o neolaureato/a in Economia, Giurisprudenza, Scienze Bancarie, Finanza, Management o discipline affini.\nHai interesse per le tematiche di Antiriciclaggio, Compliance, Financial Crime Prevention e Risk Management.\nPossiedi buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.\nHai una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.\nSei una persona precisa, organizzata e orientata alla qualità del lavoro.\nHai buone capacità di apprendimento e desiderio di crescere in un contesto professionale altamente regolamentato.\nPossiedi buone capacità comunicative e relazionali.\nTi piace lavorare in team e confrontarti con processi operativi strutturati.\nHai una buona conoscenza della lingua inglese.\nSei motivato/a ad acquisire esperienza concreta su progetti e lavorazioni per primari istituti bancari, finanziari e assicurativi.\nLa conoscenza della normativa AML/KYC e del settore bancario-finanziario costituirà un plus.\nLa sede di lavoro è Roma, con modalità di lavoro ibrida.\nÈ previsto un rimborso spese mensile di Euro 800.\nCerved Group garantisce (ai sensi del D.Lgs 198/2006, D.Lgs.215/2003 e D.Lgs.216/2003) pari opportunità di accesso al lavoro a tutt* i/le candidat* e si impegna a favorire il rispetto delle diversità e l’inclusione sul posto di lavoro.","description_format":"text","description_chars":4025,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"Italian","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":["Debt Collection & Recovery","Credit Bureaus & Rating Agencies","B2B Company & Contact Data"],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-10-01T19:52:53Z"}],"visa":[],"liveness":{"score":86,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.86,"p_room":1,"age_days":12,"expected_fill_days":1408,"reasons":["conf:1","win:early","comp:junior"],"computed_at":"2026-10-04T05:45:00Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/cerved-aml-intern","json_url":"https://alion.io/job/cerved-aml-intern.json","meta":{"generated_at":"2026-10-05T02:42:55Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","usage":{"tier":"crawler","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":3711,"day_limit":5000,"remaining_today":1289,"minute_limit":60,"resets_at":"2026-10-06T00:00:00Z"}}}