{"id":3538197,"url":"https://alion.io/job/connectis-specialist-amlkyc","title":"Specialist AML/KYC","company":{"id":1810,"name":"Connectis","domain":"connectis.pl","url":"https://alion.io/company/connectis","size_band":"201-500","is_staffing_agency":false,"employer_type":"staffing","is_intermediary":false,"listed_via":null,"ats_vendor":null,"truth_index":null},"role":"Finance","role_family":"Finance","seniority":null,"employment_type":"contractor","work_mode":"on_site","remote_scope":null,"remote_scope_basis":null,"remote_working_hours":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Poland"],"countries":["PL"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":{"min":42,"max":70,"currency":"PLN","period":"hour","gross":null,"usd_annual":36000},"salary_estimate":null,"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[],"status":"live","first_seen_at":"2026-10-30T13:43:53Z","employer_posted_date":null,"last_verified_at":"2026-10-30T13:43:53Z","board_verified":false,"closed_at":null,"days_open":2,"trust":{"level":"not_scored","repost_count":null,"flags":[],"days_open":2},"description":"Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do projektu!\n\nWspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Specialist. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.\n\nOFERUJEMY:\n\nNowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.\nWspółpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.\nWsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.\nUczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.\n5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.\nElastyczna forma współpracy B2B.\nSzybki i zdalny proces.\n\nDziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.\n\n13647/NS\nZakres obowiązków\nAnaliza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.\nWeryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.\nKontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.\nOcena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.\nProwadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.\nAnaliza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.\nWymagania\nDoświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).\nUdokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.\nUmiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.\nObowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!\nWykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.\nBiegła znajomość języka polskiego.\nMile widziane:\n\nDoświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.\nZnajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.\nWysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.","description_format":"text","description_chars":2955,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[]},"benefits":[],"hiring_locations":[],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":["IT Outsourcing & Dedicated Teams","IT Staffing & Staff Augmentation"],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-10-30T18:21:15Z"}],"visa":[],"liveness":{"score":90,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.903,"p_room":1,"age_days":2,"expected_fill_days":29,"reasons":["seen:2","velocity","win:early"],"computed_at":"2026-11-02T06:13:15Z"},"pay":{"stated_usd_annual":36000,"is_top_pay":false},"html_url":"https://alion.io/job/connectis-specialist-amlkyc","json_url":"https://alion.io/job/connectis-specialist-amlkyc.json","meta":{"generated_at":"2026-11-02T13:15:44Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","about":"Alion is a live layer of people, companies and AI agents: who they are, whether they are real and active right now, what they do and how to work with them, readable by people and by agents and paid per call.","catalog":"https://alion.io/catalog.json","usage":{"tier":"crawler_verified","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":18001,"day_limit":null,"remaining_today":null,"minute_limit":300,"resets_at":"2026-11-03T00:00:00Z"}},"offers":[{"id":"company.slices","title":"One company in depth, by slice","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002,"plus_per_slice":{"credits":0.05,"usd":0.005}},"unit":"per company, plus each slice with data","note":"the employer in depth","call":{"mcp_tool":"get_company","arguments":{"id":1810},"rest":"https://alion.io/mcp/rest/get_company?id=1810"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.slices&for=job%2Fconnectis-specialist-amlkyc"},{"id":"market.stats","title":"A market slice: pay, demand and time to fill","status":"live","price":{"credits":1,"usd":0.1},"unit":"per slice","note":"pay, demand and time to fill for this role and place","call":{"mcp_tool":"market_stats"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=market.stats&for=job%2Fconnectis-specialist-amlkyc"},{"id":"job.search","title":"Open jobs by role, technology, place, pay and visa","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002},"unit":"per posting in a list","note":"similar open postings","call":{"mcp_tool":"search_jobs"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=job.search&for=job%2Fconnectis-specialist-amlkyc"},{"id":"company.verify","title":"Is this company real and active right now","status":"pilot","price":null,"unit":"per company","request":{"url":"https://alion.io/catalog/request","method":"POST","body":"{\"offer\": \"company.verify\", \"for\": \"job/connectis-specialist-amlkyc\", \"note\": \"what you need it for\"}"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.verify&for=job%2Fconnectis-specialist-amlkyc"}],"agent":{"mcp":"https://alion.io/mcp/jobs","mcp_open":"https://alion.io/mcp/open","next":[{"tool":"get_job","arguments":{"id":3538197}},{"tool":"search_jobs","arguments":{"company":"connectis.pl","detail":"compact"}},{"tool":"match_people","arguments":{"job_id":3538197},"note":"people open to offers who fit this vacancy"}],"note":"The same data through MCP tools: https://alion.io/mcp/open needs no sign-in (compact searches, postings, people); https://alion.io/mcp with an Alion account has everything. Docs: https://alion.io/developers"}}