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Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de las operaciones de KYC de nuestros clientes.\nA continuación, se resumen las principales funciones, responsabilidades y competencias requeridas para el puesto.\nFunciones y responsabilidades\nImplementación rigurosa de los procedimientos y protocolos internos (cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas).\nGestión de la documentación legal de los clientes.\nElaboración del marco AML\nRevisar que las solicitudes cumplan con las leyes y normativas aplicables.\nElaborar informes de riesgos AML.\nElaborar el Manual de Procedimientos AML.\nPreparar los acuerdos o actas AML necesarios para la aprobación del plan AML por parte de los administradores de la entidad cliente y gestionar la recopilación de sus firmas.\nMonitorización AML\nRevisar las operaciones AML para llevar a cabo las solicitudes 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