Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ответственность за минимизацию регуляторных рисков.

Обязанности

• Разработка, утверждение и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль за их выполнением в Обществе
• Взаимодействие с государственными органами при проведении проверок и представление интересов компании
• Непрерывный мониторинг изменений нормативно-правовой базы для поддержания ПВК в актуальном состоянии
• Принятие решений в рамках внутреннего контроля, включая квалификацию операций как подозрительных или подлежащих обязательному контролю, и определение действий Общества в отношении таких операций и клиентов
• Организация и контроль своевременного предоставления сведений об операциях, мерах по замораживанию активов, отказах от проведения операций и другой обязательной информации
• Разработка программы обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и контроль её прохождения
• Подготовка и предоставление Генеральному директору ежеквартального отчета о деятельности подразделения
• Внедрение процессов и процедур, связанных с исполнением требований FATCA и Стандартов ОЭСР; проведение обучающих мероприятий; формирование и подача отчетности в налоговые органы РФ и США (IRS)
• Разработка методологической базы внутренних документов по системе ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в работе комитетов и рабочих групп Общества в качестве эксперта.

Требования

• Глубокое знание законодательных и нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Знание инфраструктуры рынка ценных бумаг (в части доверительного управления), Единого стандарта ОЭСР, положений FATCA и вытекающего из них российского законодательства
• Понимание процедур комплаенс-контроля (KYC «Знай своего клиента») и требований международных и российских санкций
• Умение использовать нейросети в повседневной работе.

Условия

• Офисный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация)
• Льготные ипотечные условия кредитования
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• Корпоративная пенсионная программа
• Детский отдых и подарки за счет Компании
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.