{"id":2087562,"url":"https://alion.io/job/ifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa","title":"Руководитель направления транзакционного комплаенса","company":{"id":46860,"name":"IFC Solid","domain":"solidinvest.ru","url":"https://alion.io/company/solidinvest","size_band":null,"is_staffing_agency":false,"employer_type":"direct","is_intermediary":false,"listed_via":null,"ats_vendor":"HeadHunter","truth_index":null},"role":"Field & Service","role_family":"Field & Service","seniority":"head","employment_type":"full_time","work_mode":"on_site","remote_scope":null,"remote_scope_basis":null,"remote_working_hours":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Moscow, Russia"],"countries":["RU"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":null,"salary_estimate":{"min_usd":21000,"max_usd":44000,"period":"year","method":"role_seniority_country_remote_cell","sample_n":2027},"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[],"status":"live","first_seen_at":"2026-10-07T14:37:32Z","employer_posted_date":"2026-10-07","last_verified_at":"2026-10-21T03:29:42Z","board_verified":true,"closed_at":null,"days_open":14,"trust":{"level":"ok","repost_count":null,"flags":[],"days_open":14},"description":"Обязанности: Управление блоком сомнительных операций\n Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий)\n Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников (экспертиза и согласование крупных, нестандартных или имеющих повышенный риск транзакций корпоративных клиентов на этапе, предшествующем их проведению)\n Разрешение внутренних конфликтов\n Текущий транзакционный мониторинг\n Оценка уровня транзакционного риска\n Работа со сценариями и правилами АБС\n Проведение углубленной проверки деятельности клиентов\n Расследования и формирование мотивированных суждений\n Иные поручения руководителя\n Требования: Образование высшее\n Уверенный пользователь ПК, \n навыки работы Word, Excel, ПО Диасофт, СЭД Тезис \n успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций\n Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению\n Схемы и типологии легализации\n Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК): Понимание принципов работы платформы ЗСК («Зеленая/Желтая/Красная» зоны), правил применения мер к клиентам из различных зон риска и порядка реабилитации клиентов.\n Опыт транзакционного анализа\n Навык составления четких, аргументированных и юридически обоснованных заключений по результатам анализа операций (на основе которых банк легитимно может отказать в платеже или заблокировать ДБО)\n Опыт работы с автоматизированными антифрод- и AML-системами\n Анализ финансовой отчетности\n Навыки Принятие решений в условиях неопределенности\n Условия: соблюдение ТК РФ\n ДМС после 6 месяцев работы\n программа лояльности для сотрудников","description_format":"text","description_chars":1685,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"Russian","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":["Asset Management & Funds","Investment Banking & M&A Advisory","Online Brokerage & Trading Platforms"],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-10-08T13:02:14Z"}],"visa":[],"liveness":{"score":79,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.874,"p_room":0.9,"age_days":13,"expected_fill_days":30,"reasons":["conf:2","velocity","win:mid"],"computed_at":"2026-10-21T05:46:15Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/ifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa","json_url":"https://alion.io/job/ifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa.json","meta":{"generated_at":"2026-10-21T17:49:00Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","about":"Alion is a live layer of people, companies and AI agents: who they are, whether they are real and active right now, what they do and how to work with them, readable by people and by agents and paid per call.","catalog":"https://alion.io/catalog.json","usage":{"tier":"crawler_verified","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":25196,"day_limit":null,"remaining_today":null,"minute_limit":300,"resets_at":"2026-10-22T00:00:00Z"}},"offers":[{"id":"company.slices","title":"One company in depth, by slice","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002,"plus_per_slice":{"credits":0.05,"usd":0.005}},"unit":"per company, plus each slice with data","note":"the employer in depth","call":{"mcp_tool":"get_company","arguments":{"id":46860},"rest":"https://alion.io/mcp/rest/get_company?id=46860"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.slices&for=job%2Fifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa"},{"id":"market.stats","title":"A market slice: pay, demand and time to fill","status":"live","price":{"credits":1,"usd":0.1},"unit":"per slice","note":"pay, demand and time to fill for this role and place","call":{"mcp_tool":"market_stats"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=market.stats&for=job%2Fifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa"},{"id":"job.search","title":"Open jobs by role, technology, place, pay and visa","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002},"unit":"per posting in a list","note":"similar open postings","call":{"mcp_tool":"search_jobs"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=job.search&for=job%2Fifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa"},{"id":"company.verify","title":"Is this company real and active right now","status":"pilot","price":null,"unit":"per company","request":{"url":"https://alion.io/catalog/request","method":"POST","body":"{\"offer\": \"company.verify\", \"for\": \"job/ifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa\", \"note\": \"what you need it for\"}"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.verify&for=job%2Fifc-solid-rukovoditel-napravlenia-tranzaktsionnogo-komplaensa"}]}