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Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.\nTenemos oficina en España y Reino Unido.\nTrabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.\nSobre el perfil\nBuscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.\nLa persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office.\nFunciones:\nRealizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.\n\nRecopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.\n\nRealizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.\n\nMantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.\n\nTrabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.\n\nGestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.\n\nRealizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.\n\nRequisitos:\nExperiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.\n\nCapacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.\n\nConocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.\n\nCapacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.\n\nBuenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.\n\nBuen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.\n\nMejor si tienes:\nProactividad\n\nAfán de superación.\n\nEmpatía y capacidad de trabajo en equipo.\n\nCapacidad de aprendizaje y atención al detalle\n\nOrientación al cliente.\n\nOfrecemos:\nPaquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.\n\nRetribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.\n\nFormación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.\n\nClases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.\n\nParticipar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.\n\nSe valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%\nLa equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.\nLugar: Madrid HÍBRIDO\nÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. 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