Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ

Metallinvestbank • Russian: C1 • Financial Services • Banking • 24 days ago

Apply now

Similar jobs

699,301open jobs

41,468companies

98,642added this week

Browse all

Salary

≈ $19k – $40k per year (Estimated)

Location

In office (Moscow, 9am - 6pm)

Seniority

Architect

Employment

Full-Time

Overview

Company

Impact

Profile match

Metallinvestbank

Металлинвестбанк – кредитование, автокредитование, ипотека, кредитные карты, вклады и депозиты, ведение счетов и другие банковские услуги для физических лиц. Тарифы. Интернет-банк. Адреса отделений и банкоматов.

metallinvestbank.ru • Moscow • Saint Petersburg • Vyksa • Financial Services • Banking • Est. 2003

Обязанности:

Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг)
Работа с ТСП : мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента
Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга : ручной контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)
Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу
Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков
Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с юридическими лицами
Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD)
Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга
Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных
Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба
Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ

Требования:

Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
Знание нормативно -правовой базы ЦБ, НСПК
Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection

Условия: