{"id":1143891,"url":"https://alion.io/job/rshbinslife-nachalnik-otdela-finansovogo-monitoringa-sanktsionnykh-riskov-i-mezhdunarodnykh-trebovanii","title":"Начальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований","company":{"id":2667630,"name":"Rshbinslife","domain":"rshbins-life.ru","url":"https://alion.io/company/rshbinslife","size_band":null,"is_staffing_agency":false,"is_intermediary":false,"ats_vendor":"HeadHunter","truth_index":null},"role":"Finance","role_family":"Finance","seniority":"head","employment_type":"full_time","work_mode":"on_site","remote_scope":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Moscow, Russia"],"countries":["RU"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":null,"salary_estimate":{"min_usd":29000,"max_usd":64000,"period":"year","method":"role_seniority_country_remote_cell","sample_n":46},"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[],"status":"live","first_seen_at":"2026-09-14T14:11:48Z","employer_posted_date":"2026-09-14","last_verified_at":"2026-09-23T17:33:14Z","board_verified":true,"closed_at":null,"days_open":9,"trust":{"level":"ok","repost_count":null,"flags":[],"days_open":9},"description":"Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);\n Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ\n Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;\n Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;\n Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;\n Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;\n Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК,\n Организация процесса идентификации клиентов\n Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;\n Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA\n Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;\n Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA\n Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/Т\n Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;\n Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA,\n Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA\n Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО;\n Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;\n Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;\n Опыт прохождения проверок государственного регулятора;\n Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.\n Условия: Официальное оформление по ТК\n Квартальные премии, годовые премии\n ДМС, НС с первого дня работы\n График работы 5/2 с 09:00 до 18:00\n Удобное расположение офиса, в шаговой доступности от метро \"Москва-Сити\"","description_format":"text","description_chars":1959,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"Russian","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":[],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-09-23T13:52:27Z"}],"liveness":{"score":73,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.771,"p_room":0.945,"age_days":9,"expected_fill_days":24,"reasons":["conf:12","win:mid"],"computed_at":"2026-09-24T05:45:00Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/rshbinslife-nachalnik-otdela-finansovogo-monitoringa-sanktsionnykh-riskov-i-mezhdunarodnykh-trebovanii","json_url":"https://alion.io/job/rshbinslife-nachalnik-otdela-finansovogo-monitoringa-sanktsionnykh-riskov-i-mezhdunarodnykh-trebovanii.json","meta":{"generated_at":"2026-09-24T07:28:54Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers"}}