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individuazione delle frodi.\nAnalizzare transazioni bloccate, alert e operazioni potenzialmente anomale.\nValutare il rischio associato alle transazioni e ai comportamenti della clientela.\nEffettuare controlli in ambito AML/KYC a supporto delle attività di prevenzione del rischio.\nGestire le segnalazioni e i casi che richiedono ulteriori approfondimenti.\nEffettuare l’escalation dei casi ad alto rischio verso le strutture Compliance / Headquarters.\nDocumentare correttamente gli esiti delle verifiche e delle analisi effettuate.\nCollaborare con i team Compliance, Fraud Prevention e Operations nella gestione dei casi.\n\nRequisiti:\n\nEsperienza pregressa in attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode.\nEsperienza in ruoli quali Fraud Analyst, Fraud Specialist, AML/KYC Analyst, Compliance Analyst, Transaction Monitoring Specialist o affini.\nConoscenza dei processi di Customer Due Diligence (CDD).\nConoscenza delle attività di KYC e AML.\nCapacità di analizzare 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