{"id":2434480,"url":"https://alion.io/job/tbcbank-aml-methodology-team-lead","title":"AML Methodology Team Lead","company":{"id":3015664,"name":"TBC Bank Uzbekistan","domain":"tbcbank.uz","url":"https://alion.io/company/tbcbank-uz","size_band":"1001-5000","is_staffing_agency":false,"employer_type":"direct","is_intermediary":false,"listed_via":null,"ats_vendor":"HeadHunter","truth_index":{"grade":"A","score":100,"open_postings":6,"ghost_share":0,"stale_share":0,"repost_share":0,"time_to_fill_p50_days":19,"computed_at":"2026-10-27T05:46:45Z"}},"role":"Management","role_family":"Management","seniority":"lead","employment_type":"full_time","work_mode":"hybrid","remote_scope":null,"remote_scope_basis":null,"remote_working_hours":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Tashkent, Uzbekistan"],"countries":["UZ"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":null,"salary_estimate":null,"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[],"status":"live","first_seen_at":"2026-10-02T06:50:59Z","employer_posted_date":"2026-10-02","last_verified_at":"2026-10-27T19:47:43Z","board_verified":true,"closed_at":null,"days_open":25,"trust":{"level":"ok","repost_count":null,"flags":[],"days_open":25},"description":"О роли\n Ищем руководителя направления AML-методологии, который будет отвечать за развитие и стандартизацию AML/CFT-процессов на уровне группы компаний. В этой роли предстоит выстраивать единый подход к AML, обеспечивать соответствие регуляторным требованиям, участвовать в разработке новых продуктов и руководить командой методологии.\n Чем предстоит заниматься\n Разрабатывать и актуализировать AML/CFT-политики, процедуры и внутренние нормативные документы.\n Анализировать требования регулятора и адаптировать их под бизнес-процессы, продукты и внутренние документы компании.\n Унифицировать и стандартизировать AML-процессы и подходы во всех компаниях группы.\n Обеспечивать единообразное применение AML-практик на уровне группы.\n Сопровождать внутренние и внешние аудиты по направлению AML/CFT.\n Участвовать в разработке новых продуктов с точки зрения AML/CFT-требований.\n Формировать и вести централизованные black lists и watch lists.\n Разрабатывать AML/CFT-обучение и контролировать его прохождение сотрудниками.\n Формировать и предоставлять AML-отчётность для акционеров, регулятора, комитетов и Совета директоров.\n Руководить командой AML-методологии, распределять задачи и выстраивать эффективные процессы работы.\n Что важно\n Опыт работы в AML/CFT, Compliance или финансовом мониторинге.\n Опыт разработки и внедрения AML/CFT-политик, процедур и методологии.\n Хорошее понимание регуляторных требований в сфере AML/CFT.\n Опыт взаимодействия с аудитом и регуляторами.\n Опыт стандартизации AML-процессов и работы с несколькими бизнес-направлениями или юридическими лицами.\n Понимание международных стандартов AML/CFT и рекомендаций FATF.\n Опыт подготовки отчётности для руководства и регуляторных органов.\n Опыт участия в разработке продуктов с точки зрения AML/CFT.\n Управленческий опыт и навыки организации работы команды.\n Системное мышление, сильные аналитические и коммуникационные навыки.\n Мы предлагаем\n Гибкость и баланс работы и жизни\n Гибридный формат работы с возможностью 24 дня в году работать из любой точки мира.\n 27 календарных дней оплачиваемого отпуска.\n Дополнительный выходной в день рождения, а также 2 оплачиваемых дня для родителей по уходу за детьми.\n Благополучие и развитие\n Свежие фрукты и сезонные угощения в офисе.\n Доступ к Udemy, Coursera и внутренней образовательной платформе с более чем 1 600 курсами.\n Профессиональное обучение и воркшопы для развития как технических, так и софт-скиллов.\n Корпоративная культура\n Корпоративные мероприятия, командные встречи, праздники, чемпионаты и wellness-инициативы, которые помогают нам оставаться активной и сплочённой командой.\n Спортивные клубы: йога, футбол и баскетбол.","description_format":"text","description_chars":2650,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"Russian","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[{"name":"Uzbekistan","iso":"UZ","kind":"country"}],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":[],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-10-13T10:17:44Z"}],"visa":[],"liveness":{"score":41,"band":"fade","label":"Fading","p_open":1,"p_active":0.742,"p_room":0.55,"age_days":24,"expected_fill_days":19,"reasons":["conf:12","velocity","win:tail"],"computed_at":"2026-10-27T05:46:45Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/tbcbank-aml-methodology-team-lead","json_url":"https://alion.io/job/tbcbank-aml-methodology-team-lead.json","meta":{"generated_at":"2026-10-28T03:48:42Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","about":"Alion is a live layer of people, companies and AI agents: who they are, whether they are real and active right now, what they do and how to work with them, readable by people and by agents and paid per call.","catalog":"https://alion.io/catalog.json","usage":{"tier":"crawler_verified","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":4979,"day_limit":null,"remaining_today":null,"minute_limit":300,"resets_at":"2026-10-29T00:00:00Z"}},"offers":[{"id":"company.slices","title":"One company in depth, by slice","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002,"plus_per_slice":{"credits":0.05,"usd":0.005}},"unit":"per company, plus each slice with data","note":"the employer in depth","call":{"mcp_tool":"get_company","arguments":{"id":3015664},"rest":"https://alion.io/mcp/rest/get_company?id=3015664"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.slices&for=job%2Ftbcbank-aml-methodology-team-lead"},{"id":"market.stats","title":"A market slice: pay, demand and time to fill","status":"live","price":{"credits":1,"usd":0.1},"unit":"per slice","note":"pay, demand and time to fill for this role and place","call":{"mcp_tool":"market_stats"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=market.stats&for=job%2Ftbcbank-aml-methodology-team-lead"},{"id":"job.search","title":"Open jobs by role, technology, place, pay and visa","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002},"unit":"per posting in a list","note":"similar open postings","call":{"mcp_tool":"search_jobs"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=job.search&for=job%2Ftbcbank-aml-methodology-team-lead"},{"id":"company.verify","title":"Is this company real and active right now","status":"pilot","price":null,"unit":"per company","request":{"url":"https://alion.io/catalog/request","method":"POST","body":"{\"offer\": \"company.verify\", \"for\": \"job/tbcbank-aml-methodology-team-lead\", \"note\": \"what you need it for\"}"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.verify&for=job%2Ftbcbank-aml-methodology-team-lead"}]}