Начальник отдела финансового мониторинга

Вам предстоит:

• Организовывать разработку и представление на утверждение Председателю Правления правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).
• Организовывать реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

• разработка и направление на утверждение руководителю НКО Перечня структурных подразделений, к компетенции которых отнесена реализация настоящих Правил;
• разграничение зон ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• организация работы по принятию решений по сообщениям об обязательном контроле и необычных операциях (сделках), действиях НКО в отношении необычных операций (сделок), а также в отношении Клиента, совершающего такую операцию (сделку);

• Организовывать представление в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ (уполномоченный орган) сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами работодателя.
• Оказывать содействие уполномоченным представителям Центрального Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности НКО по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами НКО.
• Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, органам управления НКО в соответствии с его внутренними документами.

Мы ждем, что вы:

• Имеете управленческий опыт в сфере финансового мониторинга.
• Соответствуете требованиям законодательства РФ и нормативных документам Банка России в части квалификации и деловой репутации.