Analityk/Analityczka ds. Operacji AML III (Umowa na czas określony)
Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.
Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kluczowe obowiązki:
- Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
- Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji
- Analiza case’ów tworzonych na wniosek Departamentu AML oraz monitorowanie rachunków klientów zgłoszonych do GIIF
- Analiza i weryfikacja alertów na zlecenie innych jednostek Banku w ramach bieżących przeglądów
- Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur.
- Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku
- Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku
- Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy
- Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance
- Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz globalnych sankcji.
- Inne czynności w ramach kompetencji Departamentu Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zlecone przez przełożonego
Wymagania:
- Doświadczenie w obszarze AML od 2-5 lat
- Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka
- Wykształcenie wyższe
- Umiejętność pracy zespołowej
- Bardzo dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego
- Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Zdolności analityczne
- Umiejętność podejmowania decyzji
- Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
- Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
- Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu
- Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych
Citi Handlowy oferuje:
Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
- Pracowniczy Program Emerytalny - składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
- Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
- Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
- Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
- Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
- Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
- Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
- Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
- Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
- Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
- Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
- Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
- Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf
W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Compliance------------------------------------------------------
Job Family:
AML Execution------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Primary Location Full Time Salary Range:
111 990,00 zł - 177 010,00 zł------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.