Specjalista AML/KYC
Smart Apply
Similar jobs
Salary
$46k – $50k per year
Location
In office (Warsaw)
Employment
Contractor
First seen by Alion on Oct 30, 2026.
Overview
Company
Impact
Profile match
Connectis is a Polish technology services company founded in 2004 that supplies engineers, analysts and specialists to enterprise clients, with a concentration in banking, insurance and telecommunications. It works on software development, data engineering, testing, business analysis and infrastructure assignments, staffing them either as individual placements or as managed teams delivered from its own locations. Headquartered in Warsaw and part of the Impel group, it advertises client vacancies under its own name and recruits continuously across the Polish contractor market.
Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures. Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych.
OFERUJEMY:
- Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
- Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
- Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
- Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
- Realizacja usług w Warszawie (orientacyjnie 1x w tygodniu).
- 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
- Elastyczna forma współpracy B2B.
- Szybki i zdalny proces.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
13625/OM
Zakres obowiązków
- Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC, w tym operacjonalizacja wymagań dotyczących PEP, scoringu ryzyka klienta, Adverse Media Screening oraz cykli przeglądów ODD.
- Analizowanie nowych wymogów regulacyjnych AML/CTF i zaktualizowanych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie ich wpływu na istniejące procesy, role i działania operacyjne.
- Współpraca z ekspertami procesowymi, kierownikami projektów i interesariuszami Group Financial Crime Prevention przy wdrażaniu zmian w procesach KYC.
- Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych.
- Identyfikowanie luk procesowych, ryzyk wdrożeniowych i zależności między procesami.
- Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end.
Wymagania
- Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC, w tym znajomość procesów KYC end-to-end.
- Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta.
- Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych.
- Bogate doświadczenie w obszarze KYC, AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym.
- Biegła znajomość języka polskiego.
Free account
Stop reading job ads. Get the ones that fit.
One free account turns this page into a shortlist built around your stack, your level and your pay.
Match on every job. Stack, seniority, pay and location, scored against your profile.
2,072,691 open roles. Read straight off company career pages, refreshed every day.
Unlimited applications. Every one you send is tracked in one place, on-site or on a company board.
3 tailored CVs a month. Rewritten for the exact job you are applying to. Included free.
Free forever. No card. Under a minute.
Recommended for you based on this role
Finance
Similar stack
Same company
Warsaw
Financial Analyst
1 day ago
≈ $21k – $50k per year (Estimated) · Hybrid · 3+ years exp · Bachelor's Degree · Bielsko-Biała
Apply
Risk Analyst
1 day ago
≈ $19k – $44k per year (Estimated) · Equity · Remote (Poland, Serbia, Spain, Armenia, Georgia) · Full-Time · 2+ years exp · Bachelor's Degree · Poland
Python
SQL
Apply
$46k – $67k per year (net) · In office · Poland
SQL
Analytics
Power BI
Apply
Credit Risk Model Monitoring Expert Lead
1 hour ago
$53k – $86k per year (gross) · In office · Full-Time · 7+ years exp · Master's Degree · Warsaw
Apply
$29k – $55k per year (gross) · In office · Full-Time · 5+ years exp · Master's Degree · Warsaw
Apply
Apply
Salesforce Developer Sales Cloud
1 day ago
$50k – $66k per year (net) · Remote (Poland) · Warsaw
Apex
Apex
Lightning Web Components
MuleSoft
Salesforce Flow
DevOps
Rest API
SOAP
Management
Agile
Apply
Salesforce Developer Service Cloud
1 day ago
$50k – $66k per year (net) · Remote (Poland) · Warsaw
Apex
Apex
Lightning Web Components
Copado
Salesforce Flow
AI/ML
Agentforce
DevOps
Rest API
Azure DevOps
Azure
CI/CD
Git
SOAP
Analytics
Informatica
Apply
Account Development Manager
1 day ago
≈ $53k – $107k per year (Estimated) · Hybrid · Full-Time · Bachelor's Degree · Amsterdam · London · Belgrade · Warsaw · Madrid
Cybersecurity
GDPR
HIPAA
Apply
Junior Technical Support Specialist
1 day ago
$16k – $23k per year (gross) · In office · Full-Time · 1+ year exp · Warsaw
Apply
This is one of many
2,072,691 more open roles from verified company boards, updated every day.