Fraud Prevention Analyst II

Quem é a Dock?

Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis.

Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das finanças.

Atuando em 11 localidades pela América Latina, trabalhamos sob o propósito de desmaterializar o universo financeiro para impulsionar a sociedade.

Como é o nosso time de Financial Crime Prevention & Compliance Division

Somos um time estratégico na Dock, responsável por prevenir, detectar, monitorar e investigar fraudes e crimes financeiros, contribuindo para a segurança das operações, a proteção dos nossos clientes e parceiros e a integridade do ecossistema financeiro.

Atuamos em diferentes frentes, incluindo prevenção a fraudes transacionais, análise de comportamentos suspeitos, onboarding e validação cadastral, investigações, gestão de alertas, tratamento de contestações e recuperação de valores, além do desenvolvimento de estratégias e controles para mitigação de riscos.

Nesta função, você irá:

Responsável por prevenir, detectar e estabelecer ações para prevenção a fraudes, visando mitigar as perdas por fraude e risco de imagem da Organização através de melhorias de processos, benchmarkings, projetos e acompanhamento de ações para mitigação da fraude;

• Realizar a análise e investigações de casos de fraude elaborando dossiês quando aplicável;
• Construir modelos e soluções analíticas para canais digitais;
• Relacionar-se com empresas de meios de pagamentos para troca de experiências e benchmarkings assim como recuperação de valores;
• Participar de comitês com áreas parceiras, como Segurança da Informação, Jurídico e Atendimento, contribuindo com ações mitigatórias diante de riscos financeiros e de imagem para a Dock;
• Estruturar bases para identificação das Modalidades Ofensoras na Fraude;
• Elaborar relatórios com estudos sobre o mapa da fraude e suas fragilidades;
• Relacionar-se com empresas de meios de pagamentos para troca de experiências e benchmarkings;
• Coletar dados para a realização de ramificação em bases pré estabelecidas com o intuito de contribuir na elaboração de regras preventivas.

O que esperamos de você?

• Ter atuado em áreas de Risco, principalmente Prevenção à fraude, experiência acima de 4 anos;
• Superior Completo ( Administração de Empresas, Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, entre outros);
• Conhecimento em sistemas de Prevenção à fraude (Falcon, Risk Center, entre outros);
• Conhecimento sobre métodos de investigação e Documentoscopia;
• Conhecimento em modalidades da fraude digital;
• Conhecimento sobre mercado de meios de pagamentos.

É desejável que você tenha:

• Pacote Office avançado (especialmente Excel e Power Point);
• SQL avançado;
• Databricks
• Perfil analítico, questionador, proativo e disposto a contribuir;
• Facilidade no relacionamento interpessoal.

E quais são os benefícios?

• Auxílio alimentação (mercado & restaurante);
• Plano de saúde e odontológico;
• Hospital digital;
• Suporte psicológico para psicoterapia online;
• Orientação ergonômica;
• Wellhub e TotalPass;
• Auxílio mensal para despesas com mobilidade;
• Previdência privada após 6 meses de trabalho;
• Licença parental estendida;
• Auxílio creche;
• Auxílio para pais de filhos especiais;
• Disponibilidade de coworking no Brasil inteiro.