AML/CFT Specialist

• Revisar los portales SITI PLD y SITI AA para identificar, registrar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.

• Procesar oficios y requerimientos regulatorios mediante la preparación de layouts, carga de información en sistemas automatizados, validación de registros, corrección de errores y obtención de acuses de recepción.
• Analizar los requerimientos recibidos, consultar la información necesaria, documentar las revisiones y preparar las respuestas correspondientes, conservando la evidencia de cada proceso.
• Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo, verificando y actualizando su información y documentación de soporte conforme a los procedimientos de PLD/FT.
• Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, Evaluaciones Basadas en Riesgos (EBR), Manuales de Cumplimiento, procedimientos y demás documentación relacionada con el programa PLD/FT.
• Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe, incluyendo procesos KYB, recopilación documental y atención de requerimientos de información.
• Mantener controles de seguimiento sobre las actividades asignadas, fechas compromiso, estatus, incidencias y evidencias, garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información.

• Elaborar reportes de avance para el Oficial de Cumplimiento, apoyar en auditorías y observaciones regulatorias, e identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos, incluyendo aquellos que utilicen herramientas de automatización e inteligencia artificial.