Analista KYC

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office - KYC y Operaciones.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office.

Funciones:

• Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.

• Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.

• Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.

• Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

• Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.

• Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.

• Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.

Requisitos:

• Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.

• Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.

• Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.

• Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.

• Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.

• Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.

Mejor si tienes:

• Proactividad

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!