Geldwäschebeauftragter / AML & Fraud Prevention Officer (m/w/d)
So bringst du deine PS auf die Straße
Du übernimmst die Funktion des Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten und bist zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden.
Du verantwortest die Risikoanalyse zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken sowie die Weiterentwicklung des internen Kontroll- und Sicherungssystems.
Du analysierst auffällige Sachverhalte, bearbeitest Verdachtsfälle und veranlasst bei Bedarf Verdachtsmeldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Du entwickelst Maßnahmen zur Betrugsprävention und setzt diese gemeinsam mit den Fachberei-chen um.
Du begleitest interne und externe Prüfungen, verfolgst regulatorische Entwicklungen und berichtest regelmäßig an die Geschäftsführung.
Du führst Schulungen durch und stärkst das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen.
Das ist deine Ausstattung
Abgeschlossenes Studium oder eine bankfachliche bzw. kaufmännische Ausbildung.
3-5 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise in einem regulierten Umfeld (z. B. Bank, Finanzdienstleister, Leasing, FinTech, Zahlungsdienstleister oder Versicherung).
Gute Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der Themen KYC/KYB, wirtschaftlich Berechtigte, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldungen.
Erfahrung in der Betrugsprävention oder im Fraud Management ist von Vorteil.
Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke.
Hier ist unser Servicepaket an dich
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