Ekspert / Ekspertka AML

Dla naszego klienta - polskiej firmy technologicznej specjalizującej się w analityce danych, data science, big data i tworzeniu rozwiązań wspierających procesy biznesowe - poszukujemy Eksperta / Ekspertki AML.

Firma realizuje zaawansowane projekty dla klientów biznesowych, w tym instytucji z sektora finansowego, łącząc kompetencje biznesowe, analityczne i technologiczne. W ramach swojej działalności rozwija również własne rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę danych i automatyzację procesów, w tym rozwiązania dla obszaru AML/CFT.

To stanowisko dla osoby, która bardzo dobrze zna obszar AML i chce wykorzystać tę wiedzę w pracy nad rozwiązaniami technologicznymi. W tej roli będziesz łączyć wiedzę regulacyjną i procesową z pracą nad rozwiązaniami systemowymi oraz współpracą z klientami.

Zakres obowiązków:

• analiza procesów AML funkcjonujących u klientów i rekomendowanie odpowiednich rozwiązań,

• przekładanie wymagań regulacyjnych i biznesowych na wymagania funkcjonalne systemu,

• wsparcie zespołu sprzedaży w rozmowach z potencjalnymi klientami, analizie ich potrzeb oraz prezentowaniu rozwiązania AML,

• prowadzenie prezentacji i spotkań eksperckich dotyczących procesów i wymagań AML,

• współpraca z Kierownikami Projektów przy nowych oraz złożonych wdrożeniach,

• współpraca z analitykami, developerami i zespołami wdrożeniowymi,

• wspieranie zespołów technicznych w rozumieniu procesów i wymagań AML,

• udział w projektowaniu rozwiązań dotyczących m.in. oceny ryzyka klientów, KYC/CDD/EDD, monitoringu transakcji czy profilowania klientów,

• współpraca z kluczowymi klientami przy organizacji procesów AML oraz sposobie wykorzystania systemu,

• udział w rozwoju produktów i oferty firmy oraz wpływ na kształt wdrażanych rozwiązań.

Poszukujemy osoby, która:

• ma minimum 3–5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze AML/CFT, zdobytego np. w bankowości, fintech, leasingu, faktoringu, ubezpieczeniach lub firmie doradczej,

• dobrze zna praktyczne aspekty procesów AML, w szczególności KYC, CDD, EDD, ocenę ryzyka klienta, monitoring transakcji, profilowanie oraz przeglądy klientów,

• zna polskie i unijne regulacje związane z AML (Ustawy i Dyrektyw AML oraz wytycznych KNF i GIIF) oraz potrafi przełożyć je na praktyczne wymagania dla organizacji,

• ma wiedzę dotyczącą FATF, OFAC oraz międzynarodowych sankcji,

• zna zasady raportowania zarządczego oraz raportowania transakcji ponadprogowych (CTR) i podejrzanych (SAR/STR),

• potrafi analizować złożone procesy i zależności oraz formułować konkretne rekomendacje,

• ma doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń lub spotkań eksperckich i swobodnie komunikuje złożone zagadnienia różnym grupom odbiorców,

• potrafi współpracować zarówno z osobami biznesowymi, jak i technicznymi,

• potrafi łączyć wymagania regulacyjne, biznesowe i systemowe oraz przekładać je na konkretne rekomendacje,

• wykazuje samodzielność i decyzyjność oraz myślenie analityczne,

• jest otwarta/y na rozwijanie wiedzy z zakresu systemów, integracji i technologii wspierających procesy AML.

• posiada wykształcenie wyższe: Preferowane kierunki to prawo, finanse, bankowość lub informatyka.

Mile widziane:

• znajomość baz danych, narzędzi do oceny ryzyka, monitoringu transakcji i profilowania klientów,

• znajomość integracji międzysystemowych, interfejsów online oraz architektury logicznej/technicznej systemów,

• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją oraz kontakt z klientami lub partnerami zagranicznymi.

• Certyfikaty AML: mile widziane, ale niewymagane posiadanie certyfikatów CAMS, ICA itp

Firma oferuje

• wynagrodzenie podstawowe na poziomie 14 000 - 20 000 zł brutto miesięcznie,

• atrakcyjny, wieloskładnikowy system premiowy, obejmujący premię za zaangażowanie w realizowane projekty oraz dodatkową premię powiązaną z sukcesem sprzedażowym,

• benefity pozapłacowe (pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie z funduszem emerytalnym, dopłata do pakietu sportowego)

• pracę głównie zdalną, z okazjonalną pracą u klientów (głównie w Warszawie) oraz w biurze w Krakowie, szczególnie na początku współpracy,

• pracę w obszarze nowoczesnych technologii, w której spełnią się osoby nastawione na realizację postawionych celów oraz merytoryczną współpracę z klientami,

• rzeczywisty wpływ na kształt produktów i oferty firmy oraz na wdrażane rozwiązania,

• możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji

Tech stack

• AML
• AML Compliance