AML Specialist - Adeguata Verifica

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.
La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.
Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.

Responsabilità principali:

Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.
Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Competenze tecniche:

Costituiscono elemento preferenziale:
Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
Conoscenza di API e integrazione tra sistemi.
Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.

Modalità di lavoro:

Ibrida su Roma

Cosa offriamo:

Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative;

RAL compresa tra i 27 e i 32K;

Inviare curriculum vitae dettagliato in formato Word all’indirizzo *** autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Indicare nell’oggetto il sito di riferimento dell’annuncio e la posizione per la quale ci si candida.
Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).