Specialist AML

Требования:

• высшее образование в области экономики, финансов, права или смежных областях;
• не менее 3-х лет опыта работы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• опыт работы в сфере Fintech / Payments / Banking;
• опыт работы с документами юридических лиц;
• знания в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

• проверка и анализ документов юридических лиц, формирование клиентских дел;
• проведение KYC/AML-проверок и определение уровня риска клиентов;
• внесение и актуализация данных в 1С;
• мониторинг операций, выявление и анализ подозрительных транзакций;
• взаимодействие с клиентами и внутренними подразделениями для получения необходимой информации;
• подготовка AML отчетности и предоставление информации компетентным органам;
• участие в актуализации AML/KYC-процедур и мерах по предотвращению финансовых преступлений;
• проведение обзоров клиентской документации / информации, представленной бизнес-подразделениями.
• Проведение расширенной комплексной проверки клиентов, оценки рисков и периодических проверок по мере необходимости.

• работу в инновационной компании в сегменте Fintech;
• официальное трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату;
• удобный график работы с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
• гибридный формат работы;
• офис в центре города, Бизнес-центр Kentford;
• программу наставничества и поддержки для каждого нового сотрудника.