Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

VTB Bank • Russian: C1 • English • Financial Services • Government • Bachelor's Degree • 1 day ago
Apply now
Similar jobs
426,218open jobs
14,385companies
62,717added this week
Browse all
Salary
≈ $20k – $38k per year (Estimated)
Location
In office (Moscow)
Employment
Full-Time
Overview
Company
Impact
Profile match

VTB Bank

VTB Bank is a majority state-owned, systemically important financial institution and universal banking group headquartered legally in St. Petersburg and operationally in Moscow, Russia. Founded in 1990 as Vneshtorgbank (Bank for Foreign Trade) to service foreign economic transactions, the enterprise is led by President and Chairman of the Management Board Andrey Kostin, with majority ownership held by the Russian federal government.
vtb.ru • HQ: Moscow, Russia • Government • Digital Government • Credit Cards • Financial Services • Est. 1990
Обязанности
  • формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы);
  • организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода);
  • формирование по результатам анализа требований на доработку;
  • мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества;
  • проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ;
  • реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков;
  • участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
  • взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
  • проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
  • подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов.
Требования
  • высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое);
  • знание английского на уровне не ниже B2;
  • опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом;
  • опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества;
  • является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.
Free account
Stop reading job ads. Get the ones that fit.
One free account turns this page into a shortlist built around your stack, your level and your pay.
Match on every job. Stack, seniority, pay and location, scored against your profile.
426,218 open roles. Read straight off company career pages, refreshed every day.
Unlimited applications. Every one you send is tracked in one place, on-site or on a company board.
3 tailored CVs a month. Rewritten for the exact job you are applying to. Included free.
Create a free account
Free forever. No card. Under a minute.

Recommended for you based on this role

Similar stack
Same company
Moscow
≈ $21k – $46k per year (Estimated) • Remote/Hybrid • Full-Time • Moscow
Python
SQL
Databases
PostgreSQL
Apply
$12k per year (gross) • In office • Full-Time • Krasnodar
Apply
≈ $14k – $34k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Yelets
Apply
$15k per year (net) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Sergiev Posad
Apply
$16k per year (gross) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Moscow
Management
Outlook
Apply
$11k – $15k per year • Remote/Hybrid • Moscow
AI/ML
Claude
Claude Code
Design
Canva
Management
Google Sheets
Google Docs
Telegram
Marketing
YouTube
Instagram
Apply
up to $28k per year (net) • In office • Full-Time • Moscow
Apply
≈ $18k – $32k per year (Estimated) • In office • 2+ years exp • Bachelor's Degree • Moscow
Python
SQL
Analytics
Power BI
Apply
$24k per year (gross) • In office • Full-Time • Moscow
Apply
≈ $30k – $55k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Moscow
Apply
See all jobs
This is one of many
426,218 more open roles from verified company boards, updated every day.
Browse all jobs Get matched roles